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上海重拳整治投资公司 警方查处中晋系控制核心成员

见习 谢水旺 本报 杨晓宴 上海报道

潮水退去，裸泳者上岸。

4月6日下午15时左右，上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布公告称，国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪，其实际控制人徐勤等人在准备出境时已被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

上海****于近期印发《上海市关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》，明确指出各区（县）****要密切关注重点高风险领域，明确“谁引进、谁负责”的招商原则，落实源头防控。

4月6日，21世纪经济报道还从知情人士处获悉，部分上海地区第三方代理注册公司反映，即日起，暂不接受新的投资类公司注册，已注册完成的该类型公司需要面谈。

某代理注册公司发给一家投资类公司的短信显示“法人约谈，请尽快过来，带上三证正副本原件，公章”等内容。此前，上海、北京、深圳等地已相继暂停互联金融企业注册登记。

“中晋合伙人”投资总额破300亿

4月6日下午两点半，21世纪经济报道来到位于上海陆家嘴(600663,股吧)未来资产大厦的中晋商业保理营业点，发现现场聚集着一批投资者，但点已停止营业，大门紧闭。

现场有投资者告诉21世纪经济报道，在警方查封点前，当天早上点还在正常办理业务。警方告诉投资者，大约一个月后会有结果。不过，一些现场投资者对此表示疑惑和不解，中晋资产并未出现兑付问题，担心投资反而因此受到影响。

警方公告显示：经查，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过上宣传、线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。目前，案件正在进一步调查中。

根据中晋资产官方公布，截至2015年12月29日，中晋合伙人投资总额突破303亿元。截至2016年1月13日，391位投资人成为中晋首批永久合伙人，投资总额突破6121万元。另外，截至2016年4月1日，中晋一期基金共募集资金52.6亿人民币，超计划筹资2.6亿元。

不过，平台涉及的存量负债究竟有多少，尚需有关部门的进一步调查。

“中晋系”图谱“中晋系”的控股平台为国太控股（集团）有限公司（下称“国太控股”），成立于2013年5月。其官显示，集团共设有七大事业部，分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域，投资涉及上百家公司。

21世纪经济报道通过查询全国企业信用信息系统发现，包括国太控股在内的多家“中晋系”公司在近一年内，法定代表人或股东发生变更。

全国企业信用信息系统显示，国太控股股东为国泰投资工会（社团法人）和8位自然人，其中，陈佳菁为法人代表

，其与国泰投资工会在2015年3月，也就是近一年前，取代徐勤（实际控制人）和李珏成为股东。

中晋股权投资基金管理(上海)有限公司成立于2012年，注册资本1亿元，为国太控股的法人独资公司，法定代表人为沈嘉。

中晋资产管理（上海）有限公司和上海中晋一期股权投资基金有限公司均成立于2013年，注册资本均为1亿元。前者的法人代表在今年3月从陈佳菁变更为郭亮。后者的法人代表在2014年8月从毛公钦变更为汤骏。

中晋商业保理（上海）有限公司成立于2014年，法定代表人在今年2月由朱晶宇变更为黄皓亮。

受此影响，4月6日，国太控股涉及的上市公司中，国创新投资（01217 .HK）收跌26.32%，中国趋势（）收跌21.74%。

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