游戏法师江苏破获部督网络传销案3个月20万人被骗kisi

江苏破获部督络传销案 3个月20万人被骗24亿

纯资本投资神话百日吸金达24亿

红通络传销，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。只不过，红通站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性

一个依托 红通660 站，以纯资本投资为名空手套白狼，发展人员进行传销犯罪活动的络特大传销案，近日被公安机关侦破。这个触及全国25个省分20余万人，涉案金额高达24亿元的翻版 庞氏骗局 ，其导演是美商红通Hootoot商务公司。

江苏省新沂市公安局经过4个月的细致取证和周密侦查，一举破获该起公安部挂牌督办的 红通 络特大传销案。截至目前，新沂警方已抓获涉案人员14人，逮捕11人，上追逃3人。经公安部发起集群战役抓获200余人。红通站在国内的络骨干基本被一打尽。

翻新版 庞氏骗局

购买电子股进行 纯资本运作

2012年4月7日，新沂市公安局络警察大队在工作中发现，该市有上百人注册 红通660 站会员，该站大肆宣扬红通致富之道及相干操作流程，并极力推荐投资该站一个名为 古泉 的电子股。警方研判发现，红通站并没有实质经营活动，只以注册会员方式发展下线，会员通过推荐下线购买电子股进行 纯资本 运作，以从事络传销活动。

4月9日，新沂市公安局对红通站立案侦查。同时组织技术人员打入红通站内部，详细获得其经营模式及相关操作流程。调查发现，红通会员间流通资金均为会员投入，根本没有站以外资金流入。

4月下旬，红通站在新沂境内的主要犯罪嫌疑人史某进入警方视线。侦查人员查明史某在本市某汽车销售公司上班，成功将其抓获。经审查，史某系 新沂红通第一人 ，在红通站注册短短半年，发展下线数百人，通过发展会员、出卖虚拟产品等，非法获利100余万元。

红通络传销，就是 庞氏骗局 翻新版。 新沂市公安局警大队大队长王文彤告诉，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造特别赚钱的假象进而欺骗更多投资。 只不过，红通站采取的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性 。

张女士是红通络传销受害人之一，直到警方找到她调查取证，尚沉浸在 1夜暴富 幻想当中。张女士将其丈夫、公婆和外家等亲人都发展成下线，但迄今为止，梦想也未曾照进现实。很多受害者如出一辙，对红通致富深信不疑，最终陷入精心编织的欺骗之局。

1夜暴富 C计划

打着 高科技 幌子吸引会员

专案组深入侦查发现，红通站由云某(现居美国)于2011年上半年创立于美国。该团伙由云某指挥领导，另有2至3名络工程师，境内一人叫谢某，境外1至2人。创建伊始，云某推出红通A计划，即以购买该站广告位为幌子，通过介绍他人注册会员并交纳31元注册费，推荐人可从中取得提成。由于不具诱惑力，几乎无人问津，没能带来收益。

眼看 A计划 无望，该团伙又推出所谓的 B计划 ，行将注册会员交纳的注册费提高到110元，上线提成适当调剂。但仍以广告位为幌子，通过在群、语音聊天室、各类站投资群中发布信息，以发展会员方式从事传销活动。但会员仍寥寥无几。

2012年1月，不甘寂寞的云某隆重推出红通 C计划 (加入资格从660元至12540元不等)，由庞某负责解释，境外工程师负责具体编程，境内工程师谢某负责完成程序对接。 C计划 打出时下流行的 云广告 、 高科技 幌子，并以投资该站所谓的 只涨不跌 的 古泉 电子股获取高额收益为钓饵，以后注册会员注册费和购买 古泉 的资金，来支付上线奖金和 古泉 提成等，从而给人造成快速赚大钱的假象。

C计划 推出之后，短短的3个多月，全国累计注册会员竟暴增至20余万人，涉案资金24亿元。 办案民警陈波感叹。

猎手和狡兔的角逐

嫌疑人叹终未逃脱天罗地

犯罪嫌疑人在上留的均为虚拟身份，且在不同区域，确定真实身份相当艰苦。如果民警是猎手，那么这些虚拟身份的犯罪嫌疑人无异于狡兔，稍有风吹草动便溜之大吉。上作战，机会稍纵即逝。

侦察中，办案民警获取红通站主要负责人 庞总 、 成功导师 、 淘宝 、 胡老大 等的号码及号码。结合前期掌握线索，终究摸清 庞总 真名庞某， 淘宝 真名金某， 成功导师 系郜某夫妻等信息。

5月3日，专案组多路出击同时行动，对该案主要犯罪嫌疑人实施抓捕。当日，国内红通站创建人之一庞某在河南濮阳落，郜某夫妻和金某亦相继归案。

为防止站关闭，专案组争分夺秒搜集固定相干电子证据。以注册会员中发展下线较多的为目标，侦察人员在5万多人的数据中锁定200多人。同一时间，警方对掌握的其他犯罪嫌疑人进保护养殖场（户）生产积极性行抓捕。

名 胡老大 的站客服胡某，户籍地安徽，却在江西南昌开户，且常常来回温州、金华、厦门等地，专案组根据住宿登记循线追踪，均前后扑空。最终，民警从上获得胡某在福建武夷山的重要线索后，迅速赶赴蹲点守候。5月15日，终将胡某成功抓获。胡某说： 我换了这么多地方，终究没逃脱天罗地。

5月10日，红通站境内工程师谢某在深圳归案。

7月9日，该案被公安部列为挂牌督办案件；7月13日，公安部发起集群战役，要求涉案各地负责对本地发展下线逾150人的骨干分子进行查处。红通站在国内的络骨干基本被一打尽。

站街 者的悲哀

新会员资金被团伙及上线占用

通过对犯罪嫌疑人进一步审查深挖，警方彻底揭开了红通络传销犯罪的神秘面纱。

该传销站以推出的虚拟红通币(H币)进行资金结算，1H币等于人民币1元，可以在会员间通过站流通转让。现实中，会员间以银行卡转账、汇款等方式进行资金支付。新红通会员需交纳660元至12540元不等费用购买H币，获得准入资格。红通公司从新注册会员缴费中配合有关部门启动相应调控政策扣除440H币。红通会员按其发展的下线获得提成，依照每层每名会员数分别提成110H币、70H币、20H币、10H币、5H币、5H币(从公司扣除440H币中取得)和每层级每名会员每次交易(站系统对红通股进行的自动交易)所得收益的1.5%，0.5%，0.25%，0.25%，0.25%，0.25%，提成从下线第一层至第六层止，依层递减。

为更具诱惑，该站推出虚拟红通古泉产品，会员用H币购买该产品，原始股0.1元每股，只涨不跌。站系统按计算好的价格将股出售，交易变成H币，会员收入(单位：H币)为具有股数 当前股价。此外，红通站还为会员发放奖金，从公司扣除会员缴费的440H币中支出，包含平安通道奖、财富通道奖、借力通道奖等7项奖金，以吸引更多会员注册投钱。

说到底，就是拆东墙补西墙而已。 办案民警说。

在红通络传销中，下线术语名叫 站街 ，生动形象。90%的新注册会员只能靠边站着，他们投入的资金都被犯罪团伙及其上线占用。真正发财的只是传销金字塔塔尖上的那一小撮。新注册会员则是 金字塔 底座，底座越大，上层收益越多。无人注册之时，即是传销组织塌陷之日。

链接

近日，河南省公安厅挂牌督办的一个涉案金额达3570余万元、涉及会员7700余人的鸿鑫商务集团特大系列络传销欺骗案，由河南省开封市公安局成功告破，唐永等6名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

经查，鸿鑫商务集团是一络传销组织，成立于2010年4月初，谎称公司总部在美国，在多国设有办事机构，以络VoIP拨打国内长途便宜为诱饵，吸纳人员入会从中收取加入费获利。该传销组织依照金字塔图层分析已经到达114层，触及人员7700余人，涉案资金3570余万元。该组织实行上注册，包括ID号、UID号、用户名、开户行账号等一系列信息专门从事络传销欺骗，使受害人经济蒙受损失，个别受害人被骗金额竟高达万元以上。( 丁国锋 见习 马超 通讯员 王彪 何计翠)

说 法

提高识别防范能力筑牢防火墙

传销从线下转战线上并不新鲜，依托所谓的高科技、高回报率来诱使人们成为其会员，其招数也是老套路，可依然有人被吸引投资，不法分子正是利用了人们 逐利 和快速致富的心理。近年来，公安、工商等部门打击络传销的力度不断加大，查处侦破了一批络传销违法犯罪大案，但络传销仍有蔓延之势。要遏制络传销违法犯罪活动，首先要提高大众本身辨认和防范传销的能力，这是第一道防火墙；其次，要严惩络传销的组织者、领导者及其骨干人员；再次，建立打击和防范传络销违法犯罪活动长效机制。

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