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警方破获一起电信欺骗案 隐藏“非法购销银行卡

警方破获一起电信诈骗案 隐藏“非法购销银行卡

时间: 09:18 来源: 扬子晚报 点击:次

7月7日，本报与江苏移动联合开设 预防打击电信诈骗 专栏第一篇稿件《 你的医保卡有问题 听到这话你该这样做 》刊登后，引起强烈关注。参与也接到了很多读者的。其中，来自南京的一名会计小黄的受骗经过显得格外 戏剧性 ，非常值得更多的人引以为戒。

今年3月底，小黄收到 老板 的一条短信，询问卡上还有多少钱，她没多想就告知对方还剩96万。稿源：人民以后， 老板 又发来短信：上午一定将96万元打至 账户，现在在开会，不方便说话，下午联系。由于此前老板也常常这样安排工作，小黄没有怀疑就把钱打了过去。

当天下午，小黄跟老板确认款项时，老板很惊讶，称并没有发短信让其打款。

惊慌之下，小黄立刻报警。警察调查发现，之前汇款账户的96万已不在，这笔钱被汇到了47个不同的银行账户上，其中23个还是南京的账户，账户信息显示，这些户主不少是90后的大学生。

听到这个结果我特别奇怪，这些钱怎么会被转到大学生的账户里？ 小黄说。更让她没想到的是，民警调查发现，在这起电信欺骗案背后，又隐藏了一起银行卡非法购销案件。

47个账户中，就有大学生李某和其两个闺蜜的两个账户。面对民警的质询，李某交代当时是为了兼职赚钱，在他人的带领下去银行办理了4张银行卡，获得了80元钱的兼职费用。

之前在兼职站上发现只要几张银行卡就能迅速赚100元的兼职信息时，就心动了。 李某告知民警，她们宿舍三人在新街口附近，每人都依照对接人规定的密码办了4张卡，并开通了U盾，银和银行。以后，她们的银行卡、密码和U盾和身份证复印件都被对接人拿走了。

江苏移动络与信息安全管理中心信息安全应急室组长时镇军告诉，为了掩盖犯罪行为，越来越多的犯罪分子利用他人银行卡转移赃款作者：。黑色产业链瞄准了移动的新型市场，开始产业化，走精细化工作细分，电信诈骗与银行非法购销结合。用户如果收到转账的短信，请一定要沟通确认。

民警也提醒市民，《银行卡业务管理办法》中规定了租售银行卡的行动可被处以1000元之内罚款。另外，如若明知银行卡被用于欺骗、隐瞒犯罪所得、洗钱等，还通过办卡赚钱的行为，则还有可能构成共犯。

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